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    • 獨家:外匯局下發特急文件加強螞蟻搬家式購匯管理

      來 源:新浪財經發表日期:2015-09-09

             新浪財經今日獲悉,外匯局下發各分局通知,對個人購匯分拆交易提高警惕,必要時拒絕購匯申請。專家認為,監管為防范國內資本外流,對個人旅游等購匯需求影響不大。

        其中個人分拆購匯被加強監管受到了廣泛關注,外管局要求各家銀行對可能的分拆交易提高警惕,必要時拒絕購匯申請。

        根據外管局的規定,5個以上不同個人,同日、隔日或連續多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構;個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔;同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等情況界定為個人分拆結售匯行為。

        比如說,小明打算在美國買房子,受困于每年5萬美元的購匯額度,因此發動家里的親戚購匯后電匯給他(同日、隔日或連續多日)。這樣就可能構成了個人購匯分拆交易,如果往前推算90日內購匯總金額超過等值20萬美元,則小明就上了銀行的“關注名單”。可能會被暫停外匯交易及匯款。

        包括的內容有:

        1、加強企業客戶購匯管理。

        加強經常項目購付匯業務管理,包括貨物貿易、服務貿易和個人分拆與重復購付匯管理。針對臨時客戶,特別是異地客戶加大審核力度,防范超出經營規模的不合理大額、高頻購付匯。防范企業無真實背景的跨境套利交易。

        2、加強服務貿易外匯審核

        對于大額購匯業務,應審核合同、發票等內容,對于同一企業短期內向境外同一收款人支付多筆接近等值5萬美元付匯業務的要求嚴格審核。

        3、加強個人分拆和重復購匯管理

        對811匯率改革以來累計大額頻繁購付匯的用戶加強監管。嚴格審核個人分拆購匯狀況并不予辦理。

        銀行應當每2個月審核一次分拆內容,對前90個交易日,5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別購匯,購匯總金額超過等值20萬美元,并將外匯匯給境外同一個人或機構,將納入關注名單。

        背景資料:8月我國外匯儲備大幅減少 創單月減少額最高紀錄

        央行公布數據顯示,我國8月末外匯儲備余額從3.65萬億美元下降至3.554萬億美元,減少939億美元,為連續第四個月下降,單月減少額也創有記錄以來最高。分析人士表示,外匯儲備的下降主要因為央行維持人民幣匯率穩定的干預成本。在人民幣貶值壓力持續狀態下,外匯儲備仍有繼續下降的可能性。

      8月份以來,美元對人民幣即期市場成交量明顯放大(數據來源外匯交易中心)8月份以來,美元對人民幣即期市場成交量明顯放大(數據來源外匯交易中心)

        中國人民銀行新聞發言人8日就外匯儲備下降問題表示,主要有三方面因素導致8月外匯儲備下降。中國外匯儲備充裕,未來外儲有所增減是正常的。

        從外匯儲備8月份單月變動情況看,主要影響因素有三方面:一是央行在外匯市場進行操作,向市場提供外匯流動性;二是外匯儲備委托貸款項目在8月份進行了一些資金提款;三是8月份國際市場一些主要金融資產價格出現不同程度回調。上述金額從外匯儲備中作了相應扣減。

      8月分人民幣貶值后,美元對人民幣即期成交單數有所放大。(數據來源;外匯交易中心)8月份人民幣貶值后,美元對人民幣即期成交單數有所放大。(數據來源;外匯交易中心)

        對于上周傳出的有關“央行征收遠期售匯20%外匯風險準備金”的消息,央行官方昨日晚間終于作出回應。央行相關負責人承認近日下發《關于加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》,并表示,將銀行遠期售匯業務納入宏觀審慎政策框架,有利于抑制外匯市場過度波動,防范宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營。

      本文關鍵字:外匯局 售付匯業務 購匯
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